Получите бесплатную консультацию с индивидуальным разбором по вашей ситуации
Нажимая на кнопку "Получить консультацию", вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Номинальный директор в ОАЭ: риски и способы защиты
Объединенные Арабские Эмираты – привлекательное место для ведения бизнеса, предлагающее стабильную экономику, развитую инфраструктуру и благоприятный налоговый климат. Однако, использование номинального директора (или учредителя) для регистрации фирмы, хоть и упрощает некоторые процедуры, сопряжено с существенными рисками. Заманчивая возможность избежать личной ответственности и упростить бюрократические процессы может обернуться серьезными финансовыми и юридическими проблемами. В этой статье мы рассмотрим эти риски и предложим эффективные способы минимизации потенциальных угроз.
Ранее несколько факторов способствовали популярности номинальных лиц:
Открытие локальной компании.
До недавнего времени, для открытия бизнеса в ОАЭ требовалось значительное участие местного капитала. Многие иностранные инвесторы, желающие избежать сложных процедур поиска и привлечения местных партнеров с реальным участием в бизнесе, прибегали к услугам акционеров-номиналов. Эти лица предоставляли формальное владение долей компании, позволяя иностранцам контролировать бизнес фактически, но не юридически.
До недавнего времени, для открытия бизнеса в ОАЭ требовалось значительное участие местного капитала. Многие иностранные инвесторы, желающие избежать сложных процедур поиска и привлечения местных партнеров с реальным участием в бизнесе, прибегали к услугам акционеров-номиналов. Эти лица предоставляли формальное владение долей компании, позволяя иностранцам контролировать бизнес фактически, но не юридически.
Подтверждение экономического присутствия.
Наличие директора или акционера, являющегося гражданином Эмиратов, могло помочь продемонстрировать свое реальное присутствие в стране и соответствовать требованиям к локализации бизнеса. Это было особенно актуально для организаций, претендующих на получение лицензий или участвующих в государственных тендерах.
Наличие директора или акционера, являющегося гражданином Эмиратов, могло помочь продемонстрировать свое реальное присутствие в стране и соответствовать требованиям к локализации бизнеса. Это было особенно актуально для организаций, претендующих на получение лицензий или участвующих в государственных тендерах.
Упрощение документооборота.
В некоторых случаях, использование номиналов упрощало бюрократические процедуры, связанные с регистрацией и ведением бизнеса. Знание местного законодательства и связей номинальных лиц могло ускорить процесс получения необходимых разрешений и лицензий.
В некоторых случаях, использование номиналов упрощало бюрократические процедуры, связанные с регистрацией и ведением бизнеса. Знание местного законодательства и связей номинальных лиц могло ускорить процесс получения необходимых разрешений и лицензий.
Повышение репутации.
В некоторых ситуациях, наличие на видном месте имени уважаемого (хотя и номинального) лица могло повысить доверие к компании со стороны потенциальных партнеров и клиентов. Это создавало иллюзию солидной и надежной бизнес-структуры.
В некоторых ситуациях, наличие на видном месте имени уважаемого (хотя и номинального) лица могло повысить доверие к компании со стороны потенциальных партнеров и клиентов. Это создавало иллюзию солидной и надежной бизнес-структуры.
В последние годы ОАЭ активно работают над улучшением делового климата и упрощением процедур регистрации и ведения бизнеса. Требования к местному участию в капитале стали менее строгими, а процессы регистрации более прозрачными. В результате, необходимость использования номинальных лиц значительно снизилась.
В текущей ситуации основная опасность связана с недобросовестностью директора-номинала. Формальное назначение не гарантирует надежности и честности.
В текущей ситуации основная опасность связана с недобросовестностью директора-номинала. Формальное назначение не гарантирует надежности и честности.
Номинал, не имеющий реального интереса к бизнесу, может использовать свое положение для:
- Незаконного вывода средств. Это один из самых распространенных сценариев. Номинальный директор может иметь доступ к банковским счетам фирмы и осуществлять несанкционированные переводы денежных средств.
- Изменения учредительных документов. Без ведома и согласия бенефициара, директор может внести изменения в учредительные документы, что может привести к потере контроля над бизнесом и его активами.
- Мошеннических сделок. Также он может заключать сделки от имени компании, которые идут вразрез с интересами реального владельца, например, заключение контрактов с фиктивными фирмами или сделки с заниженной стоимостью активов.
Чтобы минимизировать риски, необходимо предпринять ряд важных шагов, которые заключаются в юридическом закреплении всех договоренностей:
Подробное соглашение между бенефициаром и номиналом.
Это ключевой документ, четко определяющий права и обязанности каждой стороны. Соглашение должно содержать подробное описание полномочий директора, порядок принятия решений, механизм контроля за финансовыми потоками, процедуру передачи управления компанией бенефициару и ответственность сторон в случае нарушения соглашения. Важно, чтобы соглашение было составлено на английском языке и заверено нотариально.
Это ключевой документ, четко определяющий права и обязанности каждой стороны. Соглашение должно содержать подробное описание полномочий директора, порядок принятия решений, механизм контроля за финансовыми потоками, процедуру передачи управления компанией бенефициару и ответственность сторон в случае нарушения соглашения. Важно, чтобы соглашение было составлено на английском языке и заверено нотариально.
Использование залога.
Для дополнительной защиты прав бенефициара можно использовать залог активов организации в пользу бенефициара. Это обеспечит финансовую гарантию в случае недобросовестных действий номинального директора.
Для дополнительной защиты прав бенефициара можно использовать залог активов организации в пользу бенефициара. Это обеспечит финансовую гарантию в случае недобросовестных действий номинального директора.
Заключение опционных соглашений.
Опционное соглашение дает бенефициару право выкупить доли компании у номинала в любой момент при определенных условиях. Это предоставляет дополнительный контроль и возможность быстро реагировать на неблагоприятные ситуации.
Опционное соглашение дает бенефициару право выкупить доли компании у номинала в любой момент при определенных условиях. Это предоставляет дополнительный контроль и возможность быстро реагировать на неблагоприятные ситуации.
Оформление завещания номинальным владельцем.
Хотя это не предотвратит неправомерные действия при жизни номинала, завещание гарантирует, что в случае его смерти, доли в компании перейдут к законному бенефициару, минуя потенциальных наследников номинала.
Хотя это не предотвратит неправомерные действия при жизни номинала, завещание гарантирует, что в случае его смерти, доли в компании перейдут к законному бенефициару, минуя потенциальных наследников номинала.
Использование номинального директора в ОАЭ может упростить регистрацию бизнеса, однако может быть сопряжено с определенными рисками. Тщательная юридическая подготовка и заключение детальных соглашений являются залогом защиты ваших интересов. Рекомендуем воспользоваться услугами юристов компании Openbiz, поскольку грамотно составленные документы и выбор надежного партнера помогут избежать серьезных проблем в будущем.